Разблокировка счетов в банках Украины для иностранных граждан

ЮРИЙ ПРОЦЕНКО
Глава департамента
корпоративного права

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
Разблокировка счетов в банках Украины для иностранных граждан
«АРОУ»

Оставьте свои контактные данные и я свяжусь с вами сегодня!



Блокировка счета, когда клиенты банка полностью теряют доступ к своим деньгам, это крайняя мера. Но предприниматели и граждане иностранных государств могут оказаться в более распространенной ситуации, когда банк останавливает все платежи, за исключением обязательных, например, погашения налогов.

Причин для блокировки вашего счета может быть несколько:

Защита от мошенников

Каждый банк имеет финансовый мониторинг и критерии операций, которые подпадают под определение подозрительных. К примеру, перевод очень большой денежной суммы на другой счет. В данном случае банковское учреждение может приостановить проведение сделки как подозрительной и предложит отправителю предоставить доказательства того, что сделку действительно производит он. Если владелец банковского счета действительно подтверждает, что именно он производит операцию, то проблем не возникнет и счет разблокируют.

Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей

Это очень популярная причина, почему банки временного блокируют счета. Схема работы в данном случае очень проста: государственный орган или ваш контрагент, которым вы должны произвести оплату, обратился в суд о взыскании с вас задолженности. Если суд приходит к выводу, что вы действительно нарушили условия договора и должны вашему контрагенту определенную денежную сумму, но вы ее не платите, в таком случае контрагент может обратиться в исполнительную службу с требованием взыскать долг в принудительном порядке. В таком случае исполнитель может обратиться в банк, заблокирующий на счете остаток средств в пределах суммы долга. Как только долг, по которому заблокировали переводы, будет закрыт, вам снова станут доступны любые транзакции.

Подозрение в отмывании преступных средств и финансировании терроризма

После начала полномасштабной войны граждане государства-агрессора и его пособника столкнулись с проблемой, что банковские учреждения заблокировали все суммы средств, которые были на счетах без объяснения. Но есть граждане, которые решили связать свою жизнь в Украине и имеют бизнес, который дает рабочие места украинцам. И он также попал “под удар”, в результате чего некоторые украинцы не могут получать заработную плату.

ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Мы свяжемся с вами сегодня



Специалисты юридической компании АРОУ готовы взяться за сложные дела и добиться для вас положительного результата, а именно – разблокировки счетов. У нас в штате более 20 разнопрофильных специалистов, так что вы можете быть уверены, что ваш вопрос будет рассмотрен с разных сторон и будет выбран самый эффективный способ решения проблемы, что позволит сэкономить средства и не беспокоиться за процесс.

Обращайтесь только к профессионалам своего дела!