Консультації щодо кримінальної та адміністративної відповідальності в ЄС та Україні

Правові системи країн Європейського Союзу та України мають суттєві відмінності та високий рівень регуляції. Порушення у сферах фінансів, податків, цифрових активів, корпоративного права чи міграції можуть призвести до серйозних наслідків. Адвокатське об’єднання АРОУ надає консультації щодо кримінальної та адміністративної відповідальності в ЄС та Україні, зокрема у справах із транскордонним елементом.

Коли потрібна юридична консультація

АРОУ консультує у випадках:

• фінансових та податкових порушень

• операцій із криптоактивами

• порушення норм AML/KYC

• економічних та корпоративних злочинів

• адміністративних штрафів і санкцій

• порушення міграційних правил

• кіберзлочинів та цифрових правопорушень

• міжнародних проваджень та процедур ЄС

Кримінальна відповідальність

Ми роз’яснюємо:

• склад кримінальних правопорушень

• можливі запобіжні заходи

• порядок досудового розслідування

• відповідальність за шахрайство, зловживання, відмивання коштів

• відповідальність у сфері криптовалют

• взаємодію з правоохоронними органами

Адміністративна відповідальність

АРОУ надає консультації щодо:

• податкових та фінансових штрафів

• блокування рахунків

• санкцій за порушення цифрового регулювання

• валютного контролю

• санкційних процедур ЄС

Транскордонні справи

Ми супроводжуємо:

• провадження у кількох юрисдикціях

• взаємодію з органами ЄС, України та міжнародними структурами

• оцінку ризиків для бізнесу резидентів і нерезидентів

Чому обирають АРОУ

• досвід у справах ЄС та України

• розуміння міжнародних норм

• повна конфіденційність

• стратегічний підхід

• захист інтересів клієнта на всіх етапах