AROUПубликацииКонсультации по прохождению проверок и соответствию внутренних политик AML и KYC требованиям ЕС

Консультации по прохождению проверок и соответствию внутренних политик AML и KYC требованиям ЕС

  • 1 декабря, 2025
  • Опубликовано: АРОУ
  • Категория: Публикации
Комментариев нет

Компании, работающие в сфере финансов, криптобизнеса и финтеха, обязаны соблюдать строгие требования AML и KYC, установленные Европейским Союзом. Несоответствие внутренним политикам и стандартам финансового мониторинга может привести к штрафам, приостановке деятельности и блокировке счетов. Юридическая компания АРОУ предоставляет профессиональные консультации по подготовке к проверкам, аудиту соответствия и разработке внутренних правил AML и KYC.

Для кого актуальны консультации AML и KYC

Наши услуги востребованы:

  • криптобиржами и криптоплатформами

  • кастодиальными сервисами и криптокошельками

  • платежными провайдерами PSP и EMI

  • финтех-компаниями

  • инвестиционными платформами

  • поставщиками услуг виртуальных активов VASP

  • банками и финансовыми учреждениями

Мы обеспечиваем соответствие системам ЕС, включая требования MiCA, AMLD6, Travel Rule и регуляторов стран ЕС.

Подготовка к AML и KYC проверкам

АРОУ проводит анализ готовности компании к аудиту:

  • проверка существующих процедур AML и KYC

  • анализ рисков, связанных с клиентами и транзакциями

  • оценка механизмов мониторинга и отчетности

  • проверка исполнения Travel Rule

  • аудит мер по предотвращению финансового мошенничества

  • юридическая экспертиза внутренней документации

Мы выявляем недостатки и формируем рекомендации по их устранению до прихода регулятора.

Разработка внутренних политик AML и KYC

Мы разрабатываем документы, которые полностью соответствуют европейским требованиям:

  • политика финансового мониторинга

  • процедуры идентификации и верификации клиентов

  • risk based approach и классификация клиентов по рискам

  • правила мониторинга транзакций

  • процедуры STR и SAR отчетности

  • политика хранения данных и безопасности

Все документы адаптируются под модель бизнеса и структуру компании.

Сопровождение во время проверок регуляторов

АРОУ обеспечивает:

  • подготовку ответов на требования регулятора

  • сопровождение коммуникаций с надзорными органами

  • разъяснения по нормативам ЕС

  • участие в консультациях, встречах и аудите

  • помощь в устранении выявленных нарушений

Почему выбирают АРОУ

  • опыт работы с криптокомпаниями, банками и финтехом в ЕС

  • глубокое понимание MiCA, AMLD6, KYC стандартов

  • комплексный аудит и разработка внутренних политик

  • защита интересов клиентов на всех этапах проверки

  • адаптация решений под любую юрисдикцию ЕС



  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о