AROUПублікаціїКонсультації щодо проходження перевірок та відповідності внутрішніх політик AML і KYC вимогам ЄС

Консультації щодо проходження перевірок та відповідності внутрішніх політик AML і KYC вимогам ЄС

  • 1 Грудня, 2025
  • Posted by: АРОУ
  • Category: Публікації
Коментарів немає

Фінансові компанії, криптоплатформи та фінтех-організації повинні дотримуватися суворих вимог AML та KYC, встановлених Європейським Союзом. Недотримання стандартів може призвести до штрафів, блокування рахунків і зупинки діяльності. Адвокатське об’єднання АРОУ надає професійні консультації щодо підготовки до перевірок, аудиту відповідності та розробки внутрішніх політик AML і KYC відповідно до норм ЄС.

Кому потрібні консультації AML і KYC

Наші послуги призначені для:

  • криптобірж і криптосервісів

  • кастодіальних провайдерів

  • платіжних провайдерів PSP і EMI

  • фінтех-компаній

  • інвестиційних і токенізаційних платформ

  • провайдерів віртуальних активів VASP

  • банків та фінансових організацій

Ми забезпечуємо відповідність вимогам ЄС, включно з MiCA, AMLD6, Travel Rule та наглядовими нормами окремих держав.

Підготовка до AML і KYC перевірок

АРОУ здійснює комплексний аналіз:

  • діючих AML і KYC процедур

  • систем управління ризиками

  • механізмів моніторингу транзакцій

  • виконання Travel Rule

  • процедур внутрішнього контролю та звітності

  • стану документів і політик компанії

Ми виявляємо прогалини та допомагаємо усунути ризики до офіційної перевірки.

Розробка внутрішніх політик AML і KYC

Ми створюємо повний пакет документів:

  • політика фінансового моніторингу

  • процедури ідентифікації та верифікації

  • risk based approach та класифікація клієнтів

  • правила моніторингу операцій

  • порядок подання підозрілих транзакцій

  • політика безпеки та зберігання даних

Документи адаптовані під бізнес-модель і вимоги юрисдикції.

Супровід під час перевірок регуляторів

АРОУ забезпечує:

  • підготовку відповіді на запити регулятора

  • супровід комунікацій з наглядовими органами

  • юридичні пояснення та консультації

  • участь у засіданнях та аудитах

  • допомогу в усуненні недоліків

Чому компанії обирають АРОУ

  • досвід роботи з фінтехом та криптокомпаніями ЄС

  • глибоке знання MiCA, AMLD6 та інших стандартів

  • комплексна підготовка та аудит політик

  • супровід під час перевірок

  • індивідуальні рішення для кожного клієнта



  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о