Запити до органів фінансового моніторингу (НБУ, банки, податкові органи України)

Фінансовий моніторинг є ключовою складовою контролю за рухом коштів та запобігання відмиванню доходів. Отримання інформації від органів фінмоніторингу потребує чіткої юридичної аргументації та правильного оформлення запитів. Адвокатське об’єднання АРОУ здійснює професійну підготовку та подання запитів до Національного банку України, банків, податкових та контролюючих органів.

Коли подаються запити

Необхідність виникає у випадках:

• шахрайських дій чи крадіжок

• блокування активів

• фінансових або податкових перевірок

• спорів з банками

• оформлення спадщини з фінансовими активами

• перевірки походження коштів

• корпоративних спорів

Які дані можна отримати

АРОУ допомагає отримати:

• інформацію про підозрілі чи заблоковані операції

• дані про фінансовий моніторинг клієнта

• історію банківських транзакцій

• відомості про арешти та заморозку активів

• інформацію про податкові перевірки

• документи, що підтверджують легальність коштів

Куди подаються запити

Ми співпрацюємо з:

• Національним банком України

• банками та їх службами комплаєнсу

• Державною податковою службою України

• Державною службою фінансового моніторингу

• підрозділами фінансової розвідки

Як АРОУ готує запити

1. Юридичний аналіз справи

2. Підготовка аргументованого запиту

3. Контроль строків та отримання відповіді

4. Аналіз отриманих даних та формування доказів

Чому АРОУ

• досвід взаємодії з органами фінмоніторингу

• знання AML/KYC стандартів

• юридична точність

• конфіденційність

• ефективність та оперативність