Адвокатський захист інвесторів у разі підозр у відмиванні доходів (AML) чи фінансуванні тероризму

Інвестори, що працюють із криптовалютами, міжнародними платформами та фінансовими інструментами, часто потрапляють під посилений контроль державних органів та банківських установ. Підозри у відмиванні доходів виникають навіть у випадках, коли операції є законними, але недостатньо документованими. Адвокатське об’єднання АРОУ забезпечує повний юридичний супровід та захист інвесторів у випадках AML-перевірок.

Чому виникають підозри

Типові підстави:

• значні чи нестандартні транзакції

• операції через іноземні криптобіржі

• відсутність документів про походження коштів

• активність у ICO, DeFi або P2P

• використання анонімних сервісів

• дані від банків і фінансових установ

Послуги АРОУ

1. Аналіз ситуації

2. Підготовка доказів про походження коштів

3. Представництво в банках і фінансових установах

4. Юридичний захист у правоохоронних органах

5. Судовий захист

Чому обирають АРОУ

• знання AML/KYC стандартів

• досвід у справах щодо криптовалют

• стратегічний підхід

• конфіденційність