Отримання офіційних підтверджень щодо транзакцій та залишків на криптогаманцях

Зі зростанням обігу цифрових активів усе частіше виникає потреба в офіційних підтвердженнях руху коштів, залишків на гаманцях та історії транзакцій. Такі документи необхідні для судових спорів, кримінальних розслідувань, спадкових справ, корпоративних перевірок і підтвердження походження активів. Адвокатське об’єднання АРОУ забезпечує отримання офіційних даних про транзакції та залишки на криптогаманцях в Україні та за кордоном.

Коли потрібні офіційні підтвердження

Документи запитують у випадках:

• судових спорів щодо втрати чи блокування активів

• кримінальних проваджень про шахрайство

• фінансових і корпоративних перевірок

• оформлення спадщини

• спорів із криптобіржами

• податкових перевірок

• підтвердження легальності походження коштів

Які дані можна отримати

АРОУ допомагає отримати:

• підтвердження залишків на гаманцях

• деталізовану історію транзакцій

• звіти про рух цифрових активів

• інформацію від бірж про баланси акаунтів

• дані від блокчейн-аналітичних платформ

• експертні технічні висновки

Джерела інформації

1. Криптобіржі та кастодіальні сервіси

Ми співпрацюємо з міжнародними платформами:

• Binance

• Kraken

• Coinbase

• Bitstamp

• KuCoin

• Bybit

2. Аналітичні системи блокчейну

Звіти від:

• Chainalysis

• Crystal

• CipherTrace

• ScoreChain

3. Технічні експерти

Можлива підготовка:

• форензичних звітів

• експертних висновків

• аналітики транзакцій

Як АРОУ забезпечує отримання підтверджень

1. Підготовка запитів

• формування правових підстав

• складання адвокатських запитів

• визначення адресатів

2. Взаємодія з платформами

• подання англомовних запитів

• супровід AML/KYC процесів

• робота з юридичними департаментами бірж

3. Підготовка офіційного пакета документів

• аналіз інформації

• складання юридично значимих документів

• формування доказової бази

Чому обирають АРОУ

• глибока експертиза у роботі з цифровими активами

• ефективна взаємодія з біржами та сервісами

• юридичний та технічний супровід

• конфіденційність

• результативність у складних випадках