Адвокат по статье 209 УК Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

Экономика любого государства отличается своей индивидуальностью. В настоящее время украинская экономика переживает кризисные явления в разных сферах: экономической, социальной, политической и т.д. Очень важное место занимает борьба с экономическими преступлениями, в частности, с легализацией имущества, полученного преступным путем.

Многие противозаконные действия направлены на то, чтобы приобрести в собственность имущество другого человека. Для достижения этой цели преступники идут на воровство, устраивают разбойные нападения, грабят, занимаются мошенничеством, занимаются контрабандой, реализацией поддельной продукции и многие другие. др.

Но пользоваться неправомерно вырученными средствами не удается, ведь банки и государственные органы контролируют крупные финансовые операции. Для отмывания доходов нарушители идут разные уловки: создание фиктивной документации, проведение ложных сделок, открытие подставных компаний, вывод активов через оффшоры.

Статьей 209 УК легализация противозаконно полученных доходов определяется как преступление. Если вас подозревают в его совершении, лучше по приемлемой стоимости воспользоваться помощью адвоката по легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем (ст. 209 УК)

Состав преступления по статье 209 УКУ

Предметом преступных действий по статье 209 УК являются доходы, полученные преступным путем. Речь идет о любой категории активов (права: имущественные/неимущественные, валюта, материальные ценности, объекты недвижимости, автомобили и др.), завладение которыми подпадает под категорию противозаконных действий.

Объектом правонарушения является порядок ведения хозяйственной деятельности, установленный на законодательном уровне. Также к объектам по статье 209 УК относятся имущественные права и имущество юридических и физических лиц.

К отмыванию имущества, полученного преступным путем, относятся:

• Финансовые операции, включая сделки, связанные с этими доходами.
• Владение, приобретение и использование средств, полученных незаконным путём.
• Действия, направленные на сокрытие или маскировку противоправной составляющей происхождения этих активов и их настоящих выгодоприобретателей.

Согласно статье 209 УКУ, отмывание средств — это предоставление правомерности приобретению, пользованию, владению вещами или деньгами, которые приобрели нажитые незаконно. Оконченным правонарушение считается с момента совершения одного из указанных выше действий.

Субъектом по статье 209 Уголовного кодекса Украины является вменяемое физическое лицо, которому исполнилось 16 лет. В отношении субъективной стороны это прямой умысел, имеющий корыстный мотив. То есть лицо должно точно осознавать противоправность собственных действий.

Помощь адвокатов по статье 209 УКУ

Ужесточение государственного надзора за имущественными соглашениями, денежными операциями, банковскими переводами достаточно часто приводит к тому, что обвинения по статье 209 УКУ могут коснуться совершенно невиновных лиц. В большинстве случаев с подобными ситуациями сталкиваются руководители бизнеса, частные предприниматели, взаимодействующие с разными контрагентами. Никто не может быть на 100% застрахован от обвинений за легализацию имущества, которое было получено незаконным путем.

Помочь разобраться с трудностями, сохранить собственную деловую репутацию и средства смогут наши опытные адвокаты. Мы предоставляем весь спектр услуг, связанных с защитой прав каждого гражданина:

• Консультирование в области соблюдения финансовой безопасности.
• Оценка рисков.
• Защита подозреваемых/обвиняемых по статье 209 УКУ.
• Участие в допросах и других следственных действиях.