Адвокат по статті 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Економіка будь-якої держави відрізняється своєю індивідуальністю. На даний момент українська економіка переживає кризові явища в різних сферах: економічній, соціальній, політичній та ін. Дуже важливе місце займає боротьба з економічними злочинами, зокрема, з легалізацією майна, яке було одержано злочинним шляхом.

Багато протизаконних дій спрямовані на те, щоб придбати у власність майно іншої людини. Для досягнення цієї мети злочинці йдуть на крадіжки, влаштовують розбійні напади, грабують, займаються шахрайством, займаються контрабандою, реалізацією підробленої продукції та багато інших. ін.

Але користуватися неправомірно вирученими коштами не вдається, адже банки та відповідні державні органи контролюють великі фінансові операції. Задля відмивання доходів порушники йдуть різні хитрощі: створення фіктивної документації, проведення несправжніх угод, відкриття підставних компаній, виведення активів через офшори.

Статтею 209 КК легалізація протизаконно одержаних доходів визначається як злочин. Якщо вас підозрюють у його вчиненні, краще за прийнятною вартістю скористатися допомогою адвоката з легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 209 КК)

Склад злочину за статтею 209 ККУ

Предметом злочинних дій за статтею 209 ККУ являються доходи, які були отримані злочинним шляхом. Мова йде про будь-яку категорію активів (права: майнові/немайнові, валюта, матеріальні цінності, об’єкти нерухомості, автомобілі та ін.), заволодіння якими підпадає під категорію протизаконних дій.

Об’єктом правопорушення являється порядок ведення господарської діяльності, встановлений на законодавчому рівні. Також до об’єктів за статтею 209 ККУ належать майнові права та майно юридичних та фізичних осіб.

До відмивання майна, одержаного злочинним шляхом відносяться:

• Фінансові операції, включаючи операції, пов’язані з цими доходами.
• Володіння, придбання та використання коштів, отриманих незаконним шляхом.
• Дії, які спрямовані на приховування або маскування протиправної складової походження цих активів та їх справжніх вигодонабувачів.

Відповідно до статті 209 ККУ, відмивання коштів — це надання правомірності придбанню, користуванню, володінню речами або грошима, які набули нажиті незаконно. Закінченим правопорушення вважається з моменту вчинення однієї із вказаних вище дій.

Суб’єктом за статтею 209 Кримінального кодексу України являється осудна фізична особа, якій виповнилось 16 років. Що стосується суб’єктивної сторони це прямий умисел, який має корисливий мотив. Тобто, особа має точно усвідомлювати протиправність власних дій.

Допомога адвокатів за статтею 209 ККУ

Посилення державного нагляду за майновими угодами, грошовими операціями, банківськими переказами достатньо часто призводить до того, що обвинувачення за статтею 209 ККУ можуть торкнутися зовсім невинних осіб.  В більшості випадків з подібними ситуаціями стикаються керівники бізнесу, приватні підприємці, які взаємодіють з різними контрагентами. Ніхто не може на 100% бути застрахованим від обвинувачень за легалізацію майна, яке було отримано незаконним шляхом.

Допомогти розібрати з труднощами, зберегти власну ділову репутацію та кошти зможуть наші досвідчені адвокати. Ми надаємо весь спектр послуг, пов’язаних з захистом прав кожного громадянина:

• Консультування в сфері дотримання фінансової безпеки.
• Оцінка ризиків.
• Захист підозрюваних/обвинувачених за статтею 209 ККУ.
• Участь в допитах та інших слідчих діях.