AROUПубликацииКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Due Diligence

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Due Diligence

  • 23 июля, 2024
  • Опубликовано: АРОУ
  • Категория: Публикации
Комментариев нет

Адвокатское и риелторское объединение предлагает свои услуги по проведению due diligence.

Due Diligence – это процедура всестороннего анализа и проверки правовых, налоговых, финансовых и других аспектов деятельности компании.

Due Diligence являет собой экспертизу документов компании, полный правовой анализ ведения хозяйственной деятельности компании за определенный период с анализом всех возможных рисков.

Правовой Due Diligence включает в себя:

  • Правовой анализ учредительных документов;
  • Правовой анализ формирования уставного капитала, состава участников;
  • Проверку прав на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков;
  • Проверку законности осуществления хозяйственной деятельности, существенных договоров;
  • Проверку долговых обязательств;
  • Проверку бухгалтерских
  • Правовой анализ споров с государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами;
  • Проверку прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • Соблюдение законодательства в сфере трудовых отношений, охраны труда.
  • Диагностику системы налогового учета на предприятии;
  • Анализ первичной и договорной документации компании на соответствие ее требованиям налогового законодательства;
  • Анализ налоговых качеств в деятельности компании с резидентами и нерезидентами;
  • Анализ операций с связанными лицами;
  • Анализ отражения в налоговом учете нетипичных операций;
  • Анализ правильности начисления налогов и сборов;
  • Оценка рисков потенциального доначисления налоговых обязательств.

В соответствии с выбранными Вами целями и задачами проведения due diligence, ответственным лицам Адвокатского и риэлтерского объединения Украины необходимо обеспечить возможности и полномочия по ознакомлению с объектом процедуры и получению копий таких документов, которые необходимы для предоставления исчерпывающих ответов и рекомендаций:

 

Учредительные, регистрационные и организационные документы Предприятия:

  • Устав;
  • Протоколы (решения) владельцев;
  • Справка о взятии на учет налогоплательщика (ф.№4-ОПП)
  • Справки, выписки и выписки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ) и государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
  • Уведомление о взятии на учет юридического лица в Пенсионном Фонде Украины;
  • Уведомление о взятии на учет страхователя в Фонде соц. страхование по временной потере трудоспособности;

Разрешительные документы Предприятия:

  • Лицензии;
  • Разрешения;

Кадровая документация Предприятия:

  • Штатное расписание;
  • Список ответственных работников предприятия с именами, должностями и контактными телефонами;
  • Приказы о назначении на работу работников;
  • Трудовые договоры с работниками;
  • Дополнительная документация по работникам Предприятия;

Первичная бухгалтерская документация Предприятия:

  • Книги ОРО;
  • Путевые листы;
  • Приходные кассовые ордера;
  • Расходные кассовые ордера;
  • Расходные накладные;
  • Акты сдачи-принятия работ (оказание услуг);
  • Выданные налоговые накладные;
  • Приходные накладные;

Регистры бухгалтерского учета:

  • Рабочий план счетов;
  • Оборотно – сальдовые ведомости по счетам;
  • Инвентаризационные описания, протоколы заседаний инвентаризационных комиссий и сводные сведения о результатах инвентаризации;
  • Акты на списание ТМЦ, МБП;
  • Регистры налогового учета ВД и ВР;
  • Ведомости (реестры) начисления амортизации в налоговом учете;

Претензионно-исковые документы (оригиналы):

  • Заявления предприятия в государственные органы, суд;
  • Претензии выставлены и получены;
  • Исковые заявления поданы и получены;
  • Решения, определения и постановления хозяйственного суда;
  • Списки дебиторов и кредиторов Предприятия;
  • Переписка и корреспонденция с государственными и судебными органами по хозяйственной деятельности Предприятия;

 

Документы Предприятия по открытию/закрытию банковских счетов;

Документы Предприятия по взятию долговых обязательств;

Хозяйственные договоры компании;

Финансовая отчетность;

Налоговая отчетность, реестры, расчеты, акты, документы;

В процессе анализа указанного пакета документов, у специалистов и юристов Адвокатского и риелторского объединения Украины может возникнуть необходимость получения дополнительных документов по поводу деятельности Вашего предприятия, поскольку ведение каждого отдельного бизнеса связано со своими, особыми видами правоотношений и документооборотом.

Конфиденциальность информации, указанной в документах, доступ к которым получают сотрудники нашего объединения, гарантируется ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и существующей деловой репутацией объединения.

Оценка состояния Предприятия, выгод и обязательств его деятельности производится путем анализа всех аспектов прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего бизнеса и выявления возможных рисков. Отсутствие должной проверки может стать причиной негативных финансовых результатов, судебных тяжб, налоговых и финансовых проверок и других неприятных последствий.

По результатам работ составляется письменный отчет о состоянии правовой сферы деятельности Предприятия, реальном финансовом состоянии предприятия, состоянии налогового учета и отчетности Вашей Компании, существующих возможных последствиях, рисках. Согласно проведенному анализу, оценке и аудиту Вашего бизнеса, Адвокатским и риэлтерским объединениям Украины будут предоставлены исчерпывающие рекомендации по устранению выявленных рисков и избежанию возможных негативных последствий.

 



  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о