КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ Due Diligence

Адвокатське та ріелторське об’єднання України пропонує свої послуги з проведення due diligence.

Due Diligence – це процедура всебічного аналізу та перевірки правових, податкових, фінансових та інших аспектів діяльності компанії.

Due Diligence являє собою експертизу документів компанії, повний правовий аналіз ведення господарської діяльності компанії за певний період з аналізом усіх можливих ризиків.

Правовий Due Diligence включає в себе:

Відповідно до обраних Вами цілей та завдань проведення due diligence, відповідальним особам Адвокатського та ріелтерського об’єднання України необхідно забезпечити можливості та повноваження щодо ознайомлення з об’єктом процедури та отримання копій таких документів, які необхідні для надання вичерпних відповідей та рекомендацій:

Установчі, реєстраційні та організаційні  документи Підприємства:

• Статут;
• Протоколи (рішення) власників;
• Довідка про взяття на облік платника податків (ф.№ 4-ОПП)
• Довідки, витяги та виписки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
• Повідомлення про взяття на облік юридичної особи в Пенсійному Фонді України;
• Повідомлення про взяття на облік страхувальника в Фонді соц. страхування з тимчасової втрати працездатності ;

Дозвільні документи Підприємства:

• Ліцензії;
• Дозволи;

Кадрова документація Підприємства:

• Штатний розпис;

• Список відповідальних працівників Підприємства з іменами, посадами та контактними телефонами;

• Накази про призначення на роботу працівників;
• Трудові договори із працівниками;
• Додаткова документація щодо працівників Підприємства;

Первинна бухгалтерська документація Підприємства:

• Книги ОРО;
• Подорожні листи;
• Прибуткові касові ордери;
• Видаткові касові ордери;
• Видаткові накладні;
• Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг);
• Видані податкові накладні;
• Прибуткові накладні;

Регістри бухгалтерського обліку:

• Робочий план рахунків;
• Оборотно – сальдові відомості по рахунках;
• Інвентаризаційні описи, протоколи засідань інвентаризаційних комісій та зведені відомості результатів інвентаризації;
• Акти на списання ТМЦ, МШП;
• Регістри податкового обліку ВД та ВР;
• Відомості (реєстри) нарахування амортизації в податковому обліку;

Претензійно-позовні документи (оригінали):

• Заяви підприємства до державних органів, суду;
• Претензії виставлені та отримані;
• Позовні заяви подані та отримані;
• Рішення, ухвали та постанови господарського суду;
• Списки дебіторів та кредиторів Підприємства;
• Листування та кореспонденція з державними та судовими органами з питань господарської діяльності Підприємства;

Документи Підприємства щодо відкриття/закриття банківських рахунків;

Документи Підприємства щодо взяття боргових зобов’язань;

Господарські договори Підприємства;

Фінансова звітність;

Податкова звітність, реєстри, розрахунки, акти, документи;

В процесі аналізу вказаного пакету документів, у фахівців та юристів Адвокатського та ріелтерського об’єднання України, може виникнути необхідність отримання додаткових документів з приводу діяльності Вашого підприємства, оскільки ведення кожного окремого бізнесу пов’язане з своїми, особливими видами правовідносин та документообігом.

Конфіденційність інформації, вказаної в документах, доступ до яких отримують співробітники нашого об’єднання, гарантується ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та існуючою діловою репутацією об’єднання.

Оцінка стану Підприємства, вигод і зобов’язань його діяльності проводиться шляхом аналізу усіх аспектів минулого, справжнього і прогнозованого майбутнього бізнесу і виявлення будь-яких можливих ризиків. Відсутність належної перевірки може стати причиною негативних фінансових результатів, судових позовів, податкових і фінансових перевірок та інших неприємних наслідків.

За результатами робіт складається письмовий звіт про стан правової сфери діяльності Підприємства, реальний фінансовий стан підприємства, стан податкового обліку і звітності Вашої Компанії, існуючі ймовірні наслідки, ризики. Відповідно до проведеного аналізу, оцінки та аудиту Вашого бізнесу, Адвокатським та ріелтерським об’єднанням України будуть надані вичерпні рекомендації щодо усунення виявлених ризиків та уникнення можливих негативних наслідків.