AROUПубликацииКонсультации по соблюдению требований MiCA (ЕС), AML zákon (Словакия), FM-GwG (Австрия) и Закона Украины «О виртуальных активах»

Консультации по соблюдению требований MiCA (ЕС), AML zákon (Словакия), FM-GwG (Австрия) и Закона Украины «О виртуальных активах»

  • 1 декабря, 2025
  • Опубликовано: АРОУ
  • Категория: Публикации
Комментариев нет

Криптобизнес в Европе и Украине стремительно профессионализируется, а требования регулирования становятся всё строже. Компании, работающие с криптовалютами, токенами, кастодиальными сервисами, платежными инструментами и DeFi-проектами, обязаны соблюдать нормы MiCA в ЕС, AML zákon в Словакии, FM-GwG в Австрии, а также положения украинского законодательства о виртуальных активах. Юридическая компания АРОУ предоставляет комплексные консультации по соответствию требованиям всех перечисленных нормативных актов.

Что включает регулирование MiCA (ЕС)

MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation):

  • устанавливает правовой статус криптоактивов

  • вводит лицензирование для провайдеров криптоуслуг (CASP)

  • регулирует выпуски токенов и стейблкоинов

  • предусматривает требования к капиталу и рискам

  • устанавливает обязательные процедуры AML/KYC

  • вводит ответственность за нарушение комплаенса

MiCA является обязательным для всех компаний, работающих в ЕС.

AML zákon (Словакия)

Словацкий закон об AML регулирует:

  • идентификацию клиентов

  • контроль источников происхождения средств

  • требования к внутренней политике AML/KYC

  • обязанности криптосервисов и финтех-компаний

  • правила хранения и обмена информацией

АРОУ консультирует, как выстроить комплаенс для VASP в Словакии.

FM-GwG (Австрия)

Австрийский Finanzmarkt-Geldwäschegesetz регулирует:

  • регистрацию криптосервисов в FMA

  • мониторинг транзакций

  • отчётность о подозрительной деятельности

  • хранение данных о клиентах

  • соблюдение KYC/AML процедур

Австрия — одна из самых строгих юрисдикций ЕС, и корректное соблюдение FM-GwG является обязательным.

Закон Украины «О виртуальных активах»

Украинское законодательство предусматривает:

  • определение правового статуса виртуальных активов

  • требования к провайдерам услуг виртуальных активов

  • требования AML/KYC для криптокомпаний

  • процедуру лицензирования

  • налогообложение операций с цифровыми активами

АРОУ помогает компаниям соответствовать требованиям украинских регуляторов.

Услуги АРОУ

1. Комплексный аудит комплаенса

  • анализ текущих процедур

  • выявление несоответствий

  • создание карты рисков

2. Разработка внутренних политик

  • AML/KYC правила

  • процедуры идентификации клиентов

  • политики хранения данных

  • стандарты общения с регуляторами

3. Подготовка компаний к лицензированию

  • в ЕС по MiCA

  • в Словакии как VASP

  • в Австрии для FMA

  • в Украине для провайдеров виртуальных активов

4. Сопровождение проверок и расследований

  • взаимодействие с регуляторами

  • подготовка разъяснений

  • юридическая защита

5. Обучение сотрудников

  • тренинги AML/KYC

  • формирование комплаенс-культуры

Почему выбирают АРОУ

  • экспертиза в европейском и украинском крипторегулировании

  • опыт работы с MiCA, AML zákon, FM-GwG

  • практические решения для бизнеса

  • юридическая и техническая компетентность

  • конфиденциальность и ответственность



  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о