AROUПублікаціїКонсультації щодо дотримання вимог MiCA (ЄС), AML zákon (Словаччина), FM-GwG (Австрія) та Закону України «Про віртуальні активи»

Консультації щодо дотримання вимог MiCA (ЄС), AML zákon (Словаччина), FM-GwG (Австрія) та Закону України «Про віртуальні активи»

  • 1 Грудня, 2025
  • Posted by: АРОУ
  • Category: Публікації
Коментарів немає

Регулювання ринку криптоактивів у Європі та Україні швидко ускладнюється. Компанії, що працюють з криптовалютами, токенами, кастодіальними сервісами, DeFi-проєктами або здійснюють інші операції з цифровими активами, повинні відповідати вимогам MiCA, AML zákon, FM-GwG та українського законодавства. АРОУ надає повний спектр консультацій щодо відповідності цим нормативним актам.

MiCA (ЄС)

MiCA регулює:

  • статус криптоактивів

  • діяльність CASP

  • випуски токенів і стейблкоїнів

  • капітальні та ризикові вимоги

  • AML/KYC процедури

  • відповідальність за порушення

AML zákon (Словаччина)

Словацький закон визначає:

  • ідентифікацію клієнтів

  • перевірку походження коштів

  • вимоги до AML/KYC політик

  • обов’язки VASP

FM-GwG (Австрія)

FM-GwG регулює:

  • реєстрацію у FMA

  • моніторинг транзакцій

  • обов’язкову звітність

  • зберігання даних

Закон України «Про віртуальні активи»

Він регулює:

  • статус цифрових активів

  • вимоги до провайдерів

  • AML/KYC

  • ліцензування

  • оподаткування

Послуги АРОУ

1. Аудит комплаєнсу

2. Розробка внутрішніх політик

3. Підготовка до ліцензування

4. Супровід перевірок

5. Навчання персоналу

Чому АРОУ

  • досвід роботи з регулюванням ЄС і України

  • комплексний юридичний підхід

  • глибоке знання нормативної бази

  • конфіденційність



  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о