Проведение юридического due diligence криптопроектов для инвесторов

Инвестиции в криптопроекты связаны с повышенными рисками, включая отсутствие прозрачности, юридическую неопределённость, риски мошенничества и нарушения прав инвесторов. Поэтому квалифицированный юридический due diligence является обязательным этапом перед вложением средств в криптобиржи, блокчейн-стартапы, DeFi-платформы, NFT-проекты и токенизированные фонды. Юридическая компания АРОУ предоставляет профессиональные услуги по проведению комплексного due diligence криптопроектов для частных и институциональных инвесторов.

Что такое юридический due diligence криптопроекта

Юридический due diligence включает анализ:

• корпоративной структуры проекта

• правового статуса токенов

• наличия лицензий и разрешений

• соответствия AML/KYC требованиям

• прав интеллектуальной собственности

• договоров с партнерами и инвесторами

• рисков ответственности руководства

• соответствия законодательству выбранной юрисдикции

Цель — выявление юридических рисков и защита инвестора от возможных потерь.

Какие криптопроекты проходят due diligence

АРОУ проводит аудит:

• криптобирж и OTC площадок

• DeFi-платформ

• проектов с utility и security токенами

• токенизированных фондов

• NFT-маркетплейсов

• блокчейн-стартапов и DAO

• кастодиальных сервисов

• платежных финтех-решений

Каждый тип проекта имеет свою специфику и требует отдельной правовой оценки.

Этапы юридического due diligence

Мы проводим комплексную проверку:

1. Корпоративная структура

• проверка юрлица и учредителей

• анализ реальных бенефициаров

• риски скрытой аффилированности

2. Анализ токеномики и статуса токена

• квалификация токена как security, utility или hybrid

• соответствие требованиям регуляторов

• анализ white paper

3. Финансово-правовой аудит

• соответствие операциям AML/KYC

• оценка рисков санкций и комплаенса

• проверка финансовых операций

4. Проверка интеллектуальных прав

• права на софт, код, контент

• защита бренда и доменов

5. Проверка договоров

• соглашения с инвесторами

• контракты с провайдерами

• партнерские соглашения

Мы готовим отчёт о рисках и рекомендации по принятию инвестиционного решения.

Почему инвесторы выбирают АРОУ

• глубокая экспертиза в криптоправе

• опыт проверки проектов из ЕС, США, Украины и ОАЭ

• независимая оценка юридических рисков

• защита интересов инвестора на всех этапах

• конфиденциальность и точность анализа