Проведення юридичного due diligence криптопроєктів для інвесторів

Інвестиції у криптопроєкти часто пов’язані з високими ризиками: відсутністю прозорості, юридичними прогалинами, можливими порушеннями прав інвесторів. Саме тому юридичний due diligence є необхідним етапом перед вкладенням коштів у криптобіржі, блокчейн-стартапи, DeFi-платформи, NFT-проєкти чи токенізовані фонди. Адвокатське об’єднання АРОУ здійснює професійну юридичну перевірку криптопроєктів для приватних та інституційних інвесторів.

Що включає юридичний due diligence

Перевірка охоплює:

• корпоративну структуру

• правовий статус токенів

• ліцензії та дозволи

• відповідність AML/KYC нормам

• права інтелектуальної власності

• договори з партнерами й інвесторами

• відповідальність керівництва

• відповідність законодавству юрисдикції

Мета — виявити ризики та забезпечити безпечне інвестування.

Які криптопроєкти перевіряються

АРОУ проводить аудит:

• криптобірж

• OTC майданчиків

• DeFi-сервісів

• проєктів з токенами utility та security

• токенізованих фондів

• NFT-маркетплейсів

• блокчейн-стартапів

• кастодіальних і фінтех-сервісів

Етапи проведення due diligence

1. Аналіз корпоративної структури

• перевірка юридичної особи

• аналіз бенефіціарів

• виявлення прихованих зв’язків

2. Аналіз токеноміки

• класифікація токена

• оцінка відповідності регуляторам

• аналіз white paper

3. Фінансово-правовий аудит

• перевірка AML/KYC

• аналіз можливих санкційних ризиків

• аудит фінансових операцій

4. Перевірка інтелектуальної власності

• права на код, контент та бренд

5. Аналіз договорів

• інвесторські угоди

• партнерські контракти

• угоди з провайдерами

Чому інвестори обирають АРОУ

• досвід роботи з проєктами ЄС, США, України

• незалежний аналіз ризиків

• експертиза в блокчейн-праві

• захист інвесторів

• повна конфіденційність