Ежегодное подтверждение сведений о бенефициарах

Цена — 1 500 грн

ЮРИЙ КУЗЬМЕНКО
Юрист департамента корпоративного права

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
ЦЕНА - 1 500 грн
Ежегодное подтверждение сведений о бенефициарах
«АРОУ»

Оставьте свои контактные данные и я свяжусь с вами сегодня!



Министерство финансов Украины утвердило приказ №163 «Об утверждении положения о форме и содержании структуры собственности». Согласно этому приказу, юридические лица ежегодно должны подавать и обновлять информацию о своих конечных бенефициарных владельцев.

Конечный бенефициарный владелец — физическое лицо, которое влияет на управление юридическим лицом и владеет долей в размере 25 (или более) процентов в уставном капитале компании.

Старт компании по обновлению (или подтверждению) информации о владельцах начнется с 11 июля 2021 и продлится до 10 октября 2021 (включительно). За это время нужно подать государственному регистратору документы, предусмотренные законом, и выполнить обновление в Едином государственном реестре сведений о бенефициарах.

Кроме подачи заявления и паспортных данных бенефициаров, необходимо подать структуру собственности компании, графически показав данные о владельце юридического лица.

Образцы структуры собственности на своем сайте опубликовало Министерство финансов Украины.

В структуре собственности нужно отметить:

  • Размер участия каждого из собственников;
  • Также указать лица, независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица;
  • Описание осуществления и характер решающего влияния конечного бенефициарного владельца на деятельность юридического лица.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф за невыполнение требований по конечных бенефициарных собственников в размере от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн, который применяется к руководителю юридического лица.

Кроме этого, осуществлять эту процедуру необходимо каждый год. На это законодательство отводит всего 14 календарных дней с даты регистрации компании.

Наша компания может защитить ваш бизнес и провести эту регистрационную процедуру за вас. Кроме этого, мы напомним вам через год о необходимости представления документов во избежание штрафа.

Для оказания юридических услуг, нам необходима следующая информация:

  • Идентификационный код компании
  • Сканированная копия паспорта конечных бенефициарных владельцев
  • Фото справки о регистрации места проживания
  • Фото идентификационного кода

ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Мы свяжемся с вами сегодня



Обсуждения и отзывы (Discussion and feedback)

  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о