Консультації щодо отримання ліцензій і дозволів для криптобірж, кастодіальних сервісів та платіжних провайдерів

Регулювання криптобізнесу стає дедалі жорсткішим, а отримання ліцензій є ключовою вимогою для криптобірж, кастодіальних сервісів, фінтех-платформ та провайдерів платежів. Адвокатське об’єднання АРОУ надає професійні консультації з ліцензування в Україні, країнах Європейського Союзу та інших популярних юрисдикціях.

Які ліцензії потрібні криптокомпаніям

Залежно від моделі бізнесу можуть знадобитися такі види дозволів:

• VASP ліцензія

• ліцензія криптобіржі або обмінника

• ліцензія кастодіального сервісу

• PSP дозвіл на платіжні послуги

• ліцензія EMI

• дозволи для токенізаційних та інвестиційних платформ

Ми оцінюємо бізнес-модель і визначаємо оптимальний тип ліцензії.

Консультації з ліцензування криптобірж

АРОУ допомагає підготувати пакет документів для отримання ліцензії криптобіржі:

• оцінка технічної інфраструктури;

• перевірка відповідності KYC, AML та Travel Rule;

• аналіз безпеки зберігання цифрових активів;

• підготовка внутрішніх політик та регламентів;

• супровід комунікації з регулятором.

Ми працюємо з регулюванням у країнах ЄС, Україні, Естонії, Литві, Польщі, Австрії, Словаччині та інших юрисдикціях.

Ліцензування кастодіальних сервісів

До кастодіальних провайдерів висуваються високі вимоги щодо кіберзахисту та зберігання активів. Наші послуги включають:

• юридичний аналіз технологій зберігання;

• розробку політик управління ризиками;

• підготовку процедур AML і KYC;

• консультування щодо резервних вимог і ліквідності;

• супровід отримання дозволів.

Ліцензування платіжних провайдерів

Ми консультуємо щодо отримання:

• ліцензії PSP

• ліцензії EMI

• дозволів для платіжних шлюзів

• ліцензій для мультивалютних та крипто-фиатних платформ

АРОУ готує:

• бізнес-план та фінансову модель;

• пакет внутрішніх політик;

• антифрод-процедури та моніторинг транзакцій;

• документи для подання регулятору.

Чому компанії обирають АРОУ

• практичний досвід роботи з ліцензіями криптокомпаній;

• знання вимог MiCA та AMLD;

• повний юридичний супровід;

• участь у комунікаціях із регуляторами;

• юридичні рішення, адаптовані під бізнес клієнта.